112年8月9日第20屆第3次董事會會議
- 通過本公司授權董事長投保「董監事及經理人責任保險」。
- 通過修正本公司「內部控制制度」。
- 通過將本公司台北市松山區「敦北都更案」新建工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。
- 通過將本公司新北市新莊區「國泰．旭」新建工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。
- 通過將本公司新北市永和區「國泰民樂」新建工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。
112年7月19日第20屆第2次董事會會議
- 通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
- 通過檢討本公司「董事會績效評估辦法」。
- 通過修正本公司組織規程及組織系統表。
- 通過檢討暨修正本公司「董事薪酬給付準則」、「董事績效考評準則」、「經理人薪酬給付準則」及「經理人績效考評準則」等辦法。
- 通過一一二年獨立董事及實際參與業務執行董事薪酬評估暨核定。
112年6月21日第20屆第1次董事會會議
- 通過訂定本公司一一一年度盈餘分派現金股利分配基準日。
- 通過授權董事長於新台幣六○○億元額度內向各金融機構辦理授信。
- 通過依據公司章程第二十二條第六款規定之職權授權董事長全權處理。
- 通過核准安永聯合會計師事務所及其關係企業得執行本公司及所屬子公司非確信（審計）服務。
- 通過委任本公司第五屆薪資報酬委員會成員。
- 通過檢討本公司「審計委員會組織規程」。
- 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
- 通過出售本公司預售建案之房地及車位予關係人。
112年4月27日第19屆第21次董事會會議
- 通過一一一年度盈餘分派。
- 通過本公司第二十屆董事（含獨立董事）候選人資格審議。
- 通過解除本公司第二十屆董事（含獨立董事）競業禁止之限制。
- 通過本公司一一二年股東常會議程。
- 通過修正本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
- 通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」新增永續報告書編製與驗證之作業項目。
- 通過修正本公司「股務單位內部控制制度暨內部稽核實施細則」。
- 通過本公司新任財務、會計主管人事案。
- 通過本公司擬向關係人「國泰人壽保險股份有限公司」取得台北國際大樓及台南國泰置地廣場之使用權資產。
112年3月14日第19屆第20次董事會會議
- 通過一一一年度員工及董事酬勞分派審議。
- 通過一一一年度個體財務報告及合併財務報告。
- 通過核准安永聯合會計師事務所及其關係企業得執行本公司及所屬子公司非確信（審計）服務。
- 通過本公司董事任期屆滿改選。
- 通過訂定一一二年股東常會召開事由：日期、地點、受理股東提案及董事候選人提名期間等相關事宜。
- 通過修正本公司「董事薪酬給付準則」。
112年2月24日第19屆第19次董事會會議
- 通過本公司呈報金融監督管理委員會證券期貨局之「一一一年度內部控制制度聲明書」。
- 通過一一二年度企業永續發展策略計畫。
- 通過一一一年度營業報告書。
- 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
- 通過出售本公司預售建案之房地及車位予關係人。
112年1月17日第19屆第18次董事會會議
- 通過授權董事長於新台幣六○○億元額度內向各金融機構辦理授信。
- 通過一一二年度業務目標。
- 通過一一一年度實際參與業務執行董事及經理人發放年終獎金及特別獎勵金等。
- 通過一一一年度獨立董事及實際參與業務執行董事之薪酬評估。
- 通過一一一年度經理人之薪酬評估。
- 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
- 通過修正本公司「股務單位內部控制制度」及「股務單位內部稽核實施細則。
- 通過將本公司台中市北屯區「國泰美禾」新建工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。
111年11月9日第19屆第17次董事會會議
- 通過本公司呈報金融監督管理委員會證券期貨局之「一一二年度稽核計劃」。
- 通過一一二年度會計師委任暨簽證報酬審議。
- 通過本公司與「台灣三井不動產股份有限公司」合資設立「竹崙置業開發股份有限公司」案。
- 通過本公司參與認購「三井工程股份有限公司」現金增資案。
- 通過本公司參與認購「國泰商旅股份有限公司」現金增資案。
- 通過本公司參與認購「國泰飯店管理顧問事業股份有限公司」現金增資案。
- 通過為持續推動公益活動計劃，本公司捐贈關係人「財團法人國泰建設文化教育基金會」新台幣五○○萬元整。
- 通過出售本公司預售建案之房地及車位予關係人。
- 通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
- 通過修正本公司「企業社會責任守則」及「誠信經營守則」。
- 通過修正本公司「董事會議事規範」。
- 通過將本公司台北市松山區「敦北都更案」基礎工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。
- 通過與子公司「三井工程股份有限公司」簽訂「桃園區中路二段一一二地號」新建工程增補契約。
- 通過本公司新任資訊安全長人事案。
- 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
111年8月11日第19屆第16次董事會會議
- 通過修正本公司「董事薪酬給付準則」。
- 通過一一一年實際參與業務執行董事暨經理人之調薪案。
- 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
