114年4月28日第3屆第11次審計委員會會議
- 通過一一三年度盈餘分派。
- 通過一一四年第一季合併財務報告。
- 通過本公司認購三安建設股份有限公司股權，與台灣三井不動產股份有限公司合資共同經營住宅事業開發案。
- 通過為「三安建設股份有限公司」背書保證。
- 通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
- 通過修正本公司「內部控制制度」
- 通過修正本公司「股務單位內部控制制度」。
- 通過本公司向關係人「國泰人壽保險股份有限公司」取得台北國際大樓及台南國泰置地廣場之使用權資產。
114年3月12日第3屆第10次審計委員會會議
通過本公司呈報金融監督管理委員會證券期貨局之「一一三年度內部控制制度聲明書」。通過一一三年度營業報告書。通過一一三年度個體財務報告及合併財務報告。通過一一四年度會計師委任暨簽證報酬審議。通過本公司新任永續長人事案。通過本公司規劃辦理長期資金募集。
114年1月23日第3屆第9次審計委員會會議
通過設置本公司「企業永續發展委員會」並委任企業永續發展委員會成員。通過將本公司臺北市中山區榮星段新建工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。
113年11月6日第3屆第8次審計委員會會議
通過一一三年前三季合併財務報告。通過ＩＦＲＳ永續揭露準則導入會計師委任暨服務報酬審議。通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。通過出售本公司預售建案之房地及車位予關係人。
113年8月7日第3屆第7次審計委員會會議
通過一一三年上半年度合併財務報告。通過修正本公司「內部控制制度」。通過修正本公司「審計委員會組織規程」。通過將本公司臺北市文山區木柵段新建工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。通過將本公司臺中市南屯區惠禮段新建工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。
113年6月14日第3屆第6次審計委員會會議
通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」有關「電腦化資訊處理作業」之作業項目。通過本公司新任財務、會計主管人事案。通過將本公司台北市中山區舊屋拆除工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。
113年4月29日第3屆第5次審計委員會會議
通過一一二年度盈餘分派。通過一一三年第一季合併財務報告。通過為轉投資之子公司「板南置業開發股份有限公司」背書保證。通過解除本公司董事競業禁止之限制。通過修正本公司「股務單位內部控制制度暨內部稽核實施細則」。通過將本公司「台中市北屯區崇德段三三○地號」新建工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。通過將本公司「台南市永康區平道段三四二地號」新建工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。
113年3月14日第3屆第4次審計委員會會議
- 通過本公司呈報金融監督管理委員會證券期貨局之「一一二年度內部控制制度聲明書」。
- 通過一一二年度營業報告書。
- 通過一一二年度個體財務報告及合併財務報告。
- 通過自一一三年度起更換為勤業眾信聯合會計師事務所，並委任該所會計師辦理財務、稅務簽證等業務。
- 通過訂定本公司暨子公司之簽證會計師非確信服務之預先核准政策。
- 通過修正本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」。
112年8月9日第3屆第2次審計委員會會議
- 通過修正本公司「內部控制制度」。
- 通過將本公司台北市松山區「敦北都更案」新建工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。
- 通過將本公司新北市新莊區「國泰．旭」新建工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。
- 通過將本公司新北市永和區「國泰民樂」新建工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。
