114年4月28日第20屆第13次董事會會議
- 通過一一三年度盈餘分派。
- 通過一一四年第一季合併財務報告。
- 通過本公司認購三安建設股份有限公司股權，與台灣三井不動產股份有限公司合資共同經營住宅事業開發案。
- 通過為「三安建設股份有限公司」背書保證。
- 通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
- 通過指定本公司背書保證之專用印鑑保管人。
- 通過修正本公司「章程」。
- 通過修正本公司「內部控制制度」。
- 通過修正本公司「股務單位內部控制制度」。
- 通過修正本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。
- 通過本公司向關係人「國泰人壽保險股份有限公司」取得台北國際大樓及台南國泰置地廣場之使用權資產。
- 通過一一三年實際參與業務執行董事暨經理人薪酬評估調整案。
- 通過一一三年獨立董事之薪酬評估。
- 通過一一三年員工及董事酬勞分派審議。
- 通過訂定章程所稱基層員工範圍暨定期評估政策。
- 通過本公司一一四年股東常會議程。
114年3月12日第20屆第12次董事會會議
- 通過本公司呈報金融監督管理委員會證券期貨局之「一一三年度內部控制制度聲明書」。
- 通過一一四年度企業永續發展策略計畫。
- 通過一一三年度營業報告書。
- 通過一一三年度個體財務報告及合併財務報告。
- 通過一一四年度會計師委任暨簽證報酬審議。
- 通過訂定一一四年股東常會召開事由：日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
- 通過一一三年度履行企業永續發展暨誠信經營實施成效檢討。
- 通過修訂本公司「企業永續發展守則」及「誠信經營守則」。
- 通過本公司新任永續長人事案。
- 通過本公司規劃辦理長期資金募集。
114年1月23日第20屆第11次董事會會議
- 通過授權董事長於新台幣七○○億元額度內向各金融機構辦理授信業務。
- 通過一一四年度業務目標。
- 通過修正本公司「經理人薪酬給付準則」。
- 通過一一三年度實際參與業務執行董事及經理人發放年終獎金及特別獎勵金等。
- 通過訂定本公司「企業永續發展委員會組織規程」。
- 通過設置本公司「企業永續發展委員會」並委任企業永續發展委員會成員。
- 通過修正本公司「重要資產取得或處分審核作業辦法」。
- 通過擬將本公司臺北市中山區榮星段新建工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。
113年11月6日第20屆第10次董事會會議
- 通過授權董事長於新台幣七○○億元總授信額度內向各金融機構辦理授信業務。
- 通過一一三年前三季合併財務報告。
- 通過ＩＦＲＳ永續揭露準則導入會計師委任暨服務報酬審議。
- 通過就本公司呈報金融監督管理委員會證券期貨局之「一一四年度稽核計劃」。
- 通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
- 通過修正本公司「董事績效考評準則」及「經理人績效考評準則」。
- 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
- 通過出售本公司預售建案之房地及車位予關係人。
113年8月7日第20屆第9次董事會會議
- 通過一一三年上半年度合併財務報告。
- 通過一一二年度永續報告書。
- 通過修正本公司「內部控制制度」。
- 通過修正本公司「審計委員會組織規程」。
- 通過修正本公司「董事會議事規範」。
- 通過修正本公司「獨立董事職責範疇準則」。
- 通過修正本公司「公司治理實務守則」。
- 通過修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」、「處理董事要求之標準作業程序」。
- 通過將本公司臺北市文山區木柵段新建工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。
- 通過將本公司臺中市南屯區惠禮段新建工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。
113年6月14日第20屆第8次董事會會議
- 通過訂定本公司一一三年除息基準日。
- 通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」有關「電腦化資訊處理作業」之作業項目。
- 通過修正本公司「董事薪酬給付準則」及「經理人薪酬給付準則」。
- 通過一一三年實際參與業務執行董事暨經理人之調薪案。
- 通過本公司新任財務、會計主管人事案。
- 通過本公司新任公司治理主管人事案。
- 通過修正本公司組織規程及組織系統表。
- 通過將本公司台北市中山區舊屋拆除工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。
113年4月29日第20屆第7次董事會會議
- 通過一一二年度盈餘分派。
- 通過一一三年第一季合併財務報告。
- 通過為轉投資之子公司「板南置業開發股份有限公司」背書保證。
- 通過修訂本公司「章程」。
- 通過解除本公司董事競業禁止之限制。
- 通過本公司一一三年股東常會議程。
- 通過修正本公司「股務單位內部控制制度暨內部稽核實施細則」。
- 通過將本公司「台中市北屯區崇德段三三○地號」新建工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。
- 通過將本公司「台南市永康區平道段三四二地號」新建工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。
113年3月14日第20屆第6次董事會會議
- 通過本公司呈報金融監督管理委員會證券期貨局之「一一二年度內部控制制度聲明書」。
- 通過一一三年度企業永續發展策略計畫。
- 通過一一二年度營業報告書。
- 通過一一二年度員工及董事酬勞分派審議。
- 通過一一二年度個體財務報告及合併財務報告。
- 通過自一一三年度起更換為勤業眾信聯合會計師事務所，並委任該所會計師辦理財務、稅務簽證等業務。
- 通過訂定本公司暨子公司之簽證會計師非確信服務之預先核准政策。
- 通過訂定一一三年股東常會召開事由：日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
- 通過修正本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」。
113年1月24日第20屆第5次董事會會議
- 通過授權董事長於新台幣六○○億元額度內向各金融機構辦理授信。。
- 通過一一三年度業務目標。
- 通過一一二年度實際參與業務執行董事及經理人發放年終獎金及特別獎勵金等。
- 通過一一二年度獨立董事及實際參與業務執行董事之薪酬評估。
- 通過一一二年度經理人之薪酬評估。
- 通過修正本公司「董事會績效評估辦法」。
112年11月8日第20屆第4次董事會會議
- 通過一一二年前三季合併財務報告。
- 通過本公司呈報金融監督管理委員會證券期貨局之「一一三年度稽核計劃」。
- 通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。
