關於國建

公司治理

112年6月21日第3屆第1次審計委員會會議

  1. 通過核准安永聯合會計師事務所及其關係企業得執行本公司及所屬子公司非確信（審計）服務。
  2. 通過委任本公司第五屆薪資報酬委員會成員。
  3. 通過檢討本公司「審計委員會組織規程」。
  4. 通過出售本公司預售建案之房地及車位予關係人。

112年4月27日第2屆第19次審計委員會會議

  1. 通過一一一年度盈餘分派。
  2. 通過本公司第二十屆董事（含獨立董事）候選人資格審議。
  3. 通過解除本公司第二十屆董事（含獨立董事）競業禁止之限制。
  4. 通過本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」新增永續報告書編製與驗證之作業項目。
  5. 通過修正本公司「股務單位內部控制制度暨內部稽核實施細則」。
  6. 通過本公司新任財務、會計主管人事案。
  7. 通過本公司擬向關係人「國泰人壽保險股份有限公司」取得台北國際大樓及台南國泰置地廣場之使用權資產。

112年3月14日第2屆第18次審計委員會會議

  1. 通過一一一年度個體財務報告及合併財務報告。
  2. 通過核准安永聯合會計師事務所及其關係企業得執行本公司及所屬子公司非確信（審計）服務。

112年2月24日第2屆第17次審計委員會會議

  1. 通過本公司呈報金融監督管理委員會證券期貨局之「一一一年度內部控制制度聲明書」。
  2. 通過一一一年度營業報告書。
  3. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
  4. 通過出售本公司預售建案之房地及車位予關係人。

112年1月17日第2屆第16次審計委員會會議

  1. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
  2. 通過修正本公司「股務單位內部控制制度」及「股務單位內部稽核實施細則」。
  3. 通過將本公司台中市北屯區「國泰美禾」新建工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。

111年11月9日第2屆第15次審計委員會會議

  1. 通過一一二年度會計師委任暨簽證報酬審議。
  2. 通過本公司與「台灣三井不動產股份有限公司」合資設立「竹崙置業開發股份有限公司」案。
  3. 通過本公司參與認購「三井工程股份有限公司」現金增資案。
  4. 通過本公司參與認購「國泰商旅股份有限公司」現金增資案。
  5. 通過本公司參與認購「國泰飯店管理顧問事業股份有限公司」現金增資案。
  6. 通過為持續推動公益活動計劃，本公司擬捐贈關係人「財團法人國泰建設文化教育基金會」新台幣五○○萬元整。
  7. 通過出售本公司預售建案之房地及車位予關係人。
  8. 通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
  9. 通過將本公司台北市松山區「敦北都更案」基礎工程委由子公司「三井工程股份有限公司」承攬。
  10. 通過與子公司「三井工程股份有限公司」簽訂「桃園區中路二段一一二地號」新建工程增補契約。

111年8月11日第2屆第14次審計委員會會議

  1. 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。

111年6月17日第2屆第13次審計委員會會議

  1. 通過修正本公司「股務單位內部控制制度及內部稽核實施細則」。
  2. 通過將本公司台北市北投區「國泰雍萃」新建工程委由關係人「三井工程股份有限公司」承攬。

111年5月4日第2屆第12次審計委員會會議

  1. 通過一一○年度盈餘分派。
  2. 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
  3. 通過解除本公司董事競業禁止之限制。
  4. 通過本公司購買三井工程股份有限公司股權案。

111年3月15日第2屆第11次審計委員會會議

  1. 通過本公司呈報金融監督管理委員會證券期貨局之「一一○年度內部控制制度聲明書」。
  2. 通過一一○年度營業報告書。
  3. 通過一一○年度個體財務報告及合併財務報告。
  4. 通過向台灣三井不動產股份有限公司購買三雄鳳山啦啦寶都股份有限公司股權並參與後續增資認股案。
  5. 通過參與南港國際一股份有限公司及南港國際二股份有限公司現金增資案。