111年6月17日第19屆第15次董事會會議
- 通過訂定本公司一一○年度盈餘分派現金股利分配基準日。
- 通過修正本公司「股務單位內部控制制度及內部稽核實施細則」。
- 通過將本公司台北市北投區「國泰雍萃」新建工程委由關係人「三井工程股份有限公司」承攬。
111年5月4日第19屆第14次董事會會議
- 通過一一○年度盈餘分派。
- 通過修正本公司「章程」。
- 通過修正本公司「股東會議事規則」。
- 通過修正本公司「董事選任程序」。
- 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
- 通過解除本公司董事競業禁止之限制。
- 通過本公司一一一年股東常會議程。
- 通過本公司購買三井工程股份有限公司股權案。
- 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
111年3月15日第19屆第13次董事會會議
- 通過本公司呈報金融監督管理委員會證券期貨局之「一一○年度內部控制制度聲明書」。
- 通過一一一年度企業社會責任策略計畫。
- 通過一一○年度營業報告書。
- 通過一一○年度員工及董事酬勞分派審議。
- 通過一一○年度個體財務報告及合併財務報告。
- 通過向台灣三井不動產股份有限公司購買三雄鳳山啦啦寶都股份有限公司股權並參與後續增資認股案。
- 通過參與南港國際一股份有限公司及南港國際二股份有限公司現金增資案。
- 通過訂定一一一年股東常會召開事由：日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
111年1月27日第19屆第12次董事會會議
- 通過授權董事長於新台幣五○○億元額度內向各金融機構辦理授信。
- 通過一一一年度業務目標。
- 通過一一○年度實際參與業務執行董事及經理人發放年終獎金及特別獎勵金案。
- 通過一一○年度獨立董事及實際參與業務執行董事之薪酬評估。
- 通過一一○年度經理人之薪酬評估。
- 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
- 通過向關係人「國泰人壽保險股份有限公司」取得台南國泰置地廣場之使用權資產。
- 通過處分新北市三重區三重段一七四地號土地予關係人「三重置業地產股份有限公司」。
- 通過將本公司高雄市三民區「國泰頤河」新建工程委由關係人「三井工程股份有限公司」承攬。
- 通過敦聘廖俐棋為本公司協理。
